AML-käytäntö

Tälle sivulle on koottu tiivistelmä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen periaatteista (AML), jotka koskevat SpinCrypton käyttöä. Tämä ei ole operaattorin virallinen sopimusasiakirja – jos tekstissä on eroja, SpinCrypton omilla sivuilla julkaistu virallinen käytäntö on aina sitova.

Tavoite

AML-toimenpiteiden tarkoituksena on estää pelitilin tai kryptovaluuttasiirtojen käyttö varojen alkuperän piilottamiseen, kolmansien osapuolten varojen siirtämiseen, kielletyn toiminnan rahoittamiseen tai lakisääteisten tarkastusten ja pakotteiden kiertämiseen.

Pelaajan velvollisuudet

SpinCryptoa käytettäessä pelaajan tulee käyttää vain omia varojaan ja antaa oikeat tiedot aina pyydettäessä. Kiellettyä on:

• tallettaa tai nostaa toiselle henkilölle kuuluvia varoja;
• käyttää tiliä pelkkään varojen siirtämiseen ilman aitoa pelaamista;
• piilottaa siirron alkuperää, määränpäätä tai edunsaajaa;
• jakaa siirtoja pienempiin osiin rajojen tai tarkastusten kiertämiseksi;
• käyttää varoja, jotka liittyvät petoksiin, varkauksiin, pakotteisiin tai muuhun laittomaan toimintaan;
• luoda rinnakkaistilejä tai antaa kolmansille osapuolille pääsyä tilille.

Tilien ja rahansiirtojen tarkistus

SpinCrypto voi analysoida talletuksia, kotiutuksia, pelitottumuksia, lompakko-osoitteita ja muita tarvittavia tietoja havaitakseen poikkeavan toiminnan. Vaikka lohkoketjusiirto olisi nopea, se ei velvoita operaattoria hyväksymään sitä automaattisesti, jos tapaus vaatii sisäistä tarkastusta.

Lisätarkastuksia voivat laukaista esimerkiksi äkilliset muutokset pelivolyymissä, talletukset, joita seuraa kotiutus ilman merkittävää pelaamista, useiden lompakoiden käyttö ilman selvää syytä, ristiriitaiset tiedot tai kytkökset korkean riskin lompakko-osoitteisiin.

Vahvistus ja dokumentit

SpinCrypto voi pyytää vahvistamaan pelaajan henkilöllisyyden, iän, osoitteen, lompakon omistajuuden sekä varojen tai varallisuuden alkuperän. Tarvittavia asiakirjoja voivat olla henkilöllisyystodistus, osoitteenvahvistus, todiste lompakon omistajuudesta ja selvitys varojen alkuperästä.

Tietojen pyytäminen ei tarkoita, että pelaajaa syytettäisiin mistään. Se on rutiininomainen osa tarkastuksia, joita voidaan tehdä ennen tilin avaamista, rajojen nostamista tai siirron käsittelyä.

Mahdolliset toimenpiteet

Jos siirto vaatii tarkistusta, SpinCrypto voi viivästyttää sen käsittelyä, rajoittaa tiettyjä toimintoja, pyytää lisätietoja, hylätä siirron tai jäädyttää tilin väliaikaisesti. Kasino voi myös ilmoittaa epäilyttävästä toiminnasta toimivaltaisille viranomaisille lainsäädännön niin vaatiessa.

Varoja ei tule pitää nostokelpoisina ennen kuin pyyntö on virallisesti hyväksytty. Tavanomaiset käsittelyajat eivät välttämättä päde silloin, kun käynnissä on AML-tarkastus.

Kryptovaluuttojen käyttö

Siirrot BTC-, USDT-, USDC- ja muilla kryptoilla tallentuvat kyseisiin lohkoketjuihin. SpinCrypto voi käyttää blockchain-analyysityökaluja arvioidakseen osoitteen historiaa ja riskitasoa. Miksereiden, hämärän peitossa olevien palveluiden tai sellaisten reittien käyttö, jotka vaikeuttavat jäljitettävyyttä, voi johtaa lisätarkastuksiin.

Miten ongelmia ja viivästyksiä voi välttää

1. On suositeltavaa käyttää vain pelaajan omissa nimissä olevaa tiliä ja lompakkoa.
2. Siirrossa tulee valita oikea verkko ja säilyttää jokaisen siirron transaktiotunniste (hash).
3. Tuntemattomilta osapuolilta saatuja varoja ei suositella talletettavaksi SpinCryptoon.
4. Lisätietopyyntöihin tulee vastata kattavasti ja selkeästi.
5. Uutta tiliä ei tule avata tarkastuksen tai rajoitusten kiertämiseksi.

Sivuston riippumattomuus

Tämä sivusto tarjoaa tietoa SpinCryptosta, mutta se ei tee henkilöllisyyden vahvistuksia, vastaanota AML-dokumentteja eikä voi avata lukittuja tilejä tai nopeuttaa kotiutuksia. Tiettyyn tarkastukseen liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä suoraan SpinCrypton omaan asiakastukeen.