Política AML

Esta página ofrece un resumen informativo de los principios contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo aplicables al uso de SpinCrypto. No es el documento contractual del operador. Si existe una diferencia, prevalece la política publicada directamente por SpinCrypto.

Objetivo

Las medidas AML buscan impedir que una cuenta de juego o una transacción con criptomonedas se utilicen para ocultar el origen de fondos, mover activos de terceros, financiar actividades prohibidas o eludir sanciones y controles legales.

Obligaciones del usuario

Al utilizar SpinCrypto, debes emplear fondos propios y proporcionar información correcta cuando sea solicitada. No debes:

• depositar o retirar activos que pertenecen a otra persona;
• usar una cuenta para transferir fondos sin una actividad de juego legítima;
• ocultar el origen, destino o beneficiario de una transacción;
• dividir operaciones para evitar límites o controles;
• utilizar fondos vinculados con fraude, robo, sanciones u otras actividades ilícitas;
• crear cuentas duplicadas o facilitar el acceso a terceros.

Revisión de cuentas y transacciones

SpinCrypto puede analizar depósitos, retiros, patrones de juego, direcciones de billetera y otra información necesaria para detectar actividad inusual. Una transacción rápida en la blockchain no obliga al operador a aprobarla automáticamente si requiere una revisión interna.

Entre las señales que pueden activar controles adicionales se encuentran los cambios repentinos de volumen, depósitos seguidos de retiros con poca actividad, uso de múltiples billeteras sin una explicación clara, datos inconsistentes o exposición a direcciones consideradas de alto riesgo.

Verificación y documentos

SpinCrypto puede solicitar una verificación de identidad, edad, domicilio, propiedad de una billetera, origen de fondos o fuente de patrimonio. La documentación puede incluir un documento de identidad, comprobante de domicilio, prueba de titularidad de la billetera y evidencia que explique el origen de los activos.

La solicitud de información no significa que exista una acusación. Forma parte de los controles que pueden aplicarse antes de habilitar una cuenta, aumentar límites o procesar una operación.

Medidas posibles

Cuando una operación necesita revisión, SpinCrypto puede retrasar el procesamiento, limitar determinadas funciones, solicitar datos adicionales, rechazar una transacción o suspender temporalmente una cuenta. También puede informar una actividad a las autoridades competentes cuando la normativa aplicable lo exija.

Los fondos no deben considerarse disponibles para retiro hasta que la solicitud haya sido aprobada. Los tiempos habituales de procesamiento no se aplican de la misma manera durante una revisión AML.

Uso de criptomonedas

Las transacciones con BTC, USDT, USDC y otros activos quedan registradas en sus respectivas redes. SpinCrypto puede utilizar herramientas de análisis blockchain para evaluar el historial y el nivel de riesgo de una dirección. El uso de mezcladores, servicios opacos o rutas diseñadas para dificultar la trazabilidad puede generar controles adicionales.

Cómo reducir incidencias

1. Utiliza una cuenta y una billetera a tu nombre.
2. Selecciona la red correcta y conserva el hash de cada transacción.
3. No recibas fondos de desconocidos para depositarlos en SpinCrypto.
4. Responde de forma completa si se solicita información.
5. No abras otra cuenta para evitar una revisión o un límite.

Independencia editorial

Este sitio informa sobre SpinCrypto, pero no realiza verificaciones, no recibe documentos AML y no puede desbloquear cuentas o acelerar retiros. Para una revisión concreta, utiliza únicamente el soporte disponible dentro de SpinCrypto.