Политика AML

Главная цель

Основная задача AML-проверок — предотвращать использование игрового счета и криптовалютных переводов для отмывания денежных средств, проведения операций с чужими средствами, обхода санкций или финансирования незаконной деятельности.

Обязанности игрока

При использовании SpinCrypto игрок обязан использовать только собственные средства и предоставлять достоверные данные по запросу. Категорически запрещено:

депонировать или выводить криптовалюту, принадлежащую другим лицам;
использовать аккаунт исключительно как транзитный счет или обменный сервис без реальной игровой активности;
скрывать источник, получателя или фактического владельца средств;
дробить платежи на небольшие суммы с целью обхода установленных лимитов;
вносить средства, связанные с мошенничеством, кражей, санкциями или иной незаконной деятельностью;
создавать несколько аккаунтов или передавать доступ к своему профилю другим лицам.

Проверка аккаунтов и транзакций

Команда SpinCrypto отслеживает депозиты, выводы средств, особенности игровой активности и криптокошельки для выявления подозрительных операций. Быстрое подтверждение транзакции в блокчейне не означает ее автоматического одобрения казино без внутренней проверки.

Внимание службы безопасности могут привлечь резкие изменения сумм операций, вывод средств сразу после депозита без существенной игровой активности, частая смена кошельков без очевидной причины, несоответствия в данных профиля или переводы с криптоадресов с высоким уровнем риска.

Верификация и документы

В любой момент SpinCrypto может запросить подтверждение личности, возраста, адреса, владения кошельком или происхождения средств. В качестве подтверждения могут быть запрошены паспорт, квитанция за коммунальные услуги, скриншот из криптокошелька или выписка, подтверждающая происхождение средств.

Запрос документов является стандартной процедурой и сам по себе не означает обвинения пользователя в нарушении правил. Такая проверка может проводиться перед полным разблокированием аккаунта, повышением лимитов или выплатой крупного выигрыша.

Возможные санкции и ограничения

Если платеж направлен на проверку, казино может задержать вывод средств, ограничить функциональность аккаунта, запросить дополнительные данные, отклонить транзакцию или временно заморозить аккаунт. В серьезных случаях, когда этого требует законодательство, информация о подозрительной активности может быть передана компетентным органам.

До завершения проверки вывод средств может быть недоступен. Стандартные сроки обработки выплат во время AML-проверки могут не применяться.

Работа с криптовалютой

Переводы в BTC, USDT, USDC и других криптовалютах сохраняются в блокчейне. SpinCrypto может использовать аналитические сервисы для оценки происхождения средств и уровня риска криптоадресов. Использование миксеров, анонимайзеров и других способов сокрытия происхождения транзакций может стать основанием для дополнительной проверки.

Как избежать проблем: советы игрокам

Для депозитов и вывода средств следует использовать только личные криптокошельки.
При переводе необходимо внимательно выбирать сеть и сохранять хэш транзакции (TXID).
Не рекомендуется принимать криптовалюту от незнакомых лиц для последующего внесения на игровой баланс.
При запросе документов со стороны службы поддержки их следует предоставить своевременно и в полном объеме.
Не следует создавать дополнительные аккаунты с целью обхода проверки или установленных лимитов.